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2021年3月12日 星期
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巧用数据集成 掌握犯罪证据
我市一起虚开增值税专用发票案宣判

近日,柳北区人民法院对我市一起虚开增值税专用发票案进行宣判,6名被告人犯虚开增值税专用发票罪。

2018年6月,我市税务、公安部门对我市某公司向多家企业虚开增值税专用发票的线索进行分析研判后,发现疑点。为有效打击虚开发票行为,两部门立即成立联合专案组,确定集中办公点,依法对5家涉案企业开展立案侦查。为进一步查清案件情况,专案组多方搜集涉案企业有关纳税资料,以人机结合方式进行筛选排查,挖掘企业异常经营情况,发现此案区域跨度大,涉案企业众多。经核查发现,该案件共涉及企业100多家,遍布北京、山东、河南、江苏、浙江等多个省市,涉及虚开发票2500余份,涉及开票金额达2.3亿元。

专案组通过运用大数据手段和专业分析工具从数百万条数据信息中发现蛛丝马迹,厘清庞大的涉案企业、人员关系,找到案件突破口全面掌握了犯罪证据,于2018年9月至2019年3月期间,分5次在湖南衡阳、玉林、柳州等地将6名犯罪嫌疑人抓获归案,挽回国家税款损失2136万元。经法院宣判,6名被告人犯虚开增值税专用发票罪,分别判处有期徒刑1至3年,并处罚金共计98万元。(谢荣树 谭石馨)

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